涉嫌向迪拜房地产输送资金的恐怖组织

由高级国防研究中心(C4ADS)获得的数据显示,与恐怖组织(如真主党和胡塞叛军)有关的许多人已在迪拜购买了房地产。这项由58个国家的74家媒体机构进行的调查发现,超过200人,包括一些受到美国制裁的人,可能已在迪拜购买了房产。这些发现表明了国际努力遏制恐怖分子融资和洗钱的差距。C4ADS获得的信息列出了一些人的名字,如房地产开发商兼被指控为真主党成员的Adham Tabaja,以及据信资助真主党行动的卡塔尔籍资助者Ali al-Banai。泄露的数据还揭示了涉嫌非法活动的日本人的详细信息。报告强调了迪拜房地产市场监管不足的问题,该市场由于其良好的投资环境和房地产销售免税而吸引了投资者。阿联酋此前曾被欧盟列为“高风险第三国”进行洗钱。

原始來源:日经亚洲

https://asia.nikkei.com/Politics/Terrorism/Terrorist-groups-suspected-of-funneling-money-to-Dubai-properties